Заместитель начальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов сделал громкое заявление о готовности привлечь к уголовной ответственности до двух миллионов человек после принятия нового закона о дропперах. Это состоялось в рамках обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вместе с Ольгой Скабеевой.
«Как только закон вступит в силу, мы будем действовать. Два миллиона людей, потенциально вовлечённых в эту уголовную деятельность, станут нашими главными целями», — уточнил Филиппов.
Также он подчеркнул, что у возможных правонарушителей сейчас есть возможность добровольно прекратить свою деятельность: закрыть мошеннические счета и отвязаться от криминальных схем.
Совет Федерации уже одобрил строгие поправки в Уголовный кодекс, которые касаются дропперов — лиц, занимающихся отмыванием и сокрытием украденных денег. По новым правилам, за передачу доступа к платежным системам или проведение сомнительных финансовых операций введен серьезный штраф, достигающий 300 тысяч рублей.
Интересно, что один из высокопрофильных банковских чиновников сообщил о колоссальном увеличении числа преступлений с участием несовершеннолетних дропперов: за последние три года этот показатель возрос в 74 раза. По его словам, активность дропперов остается актуальной проблемой в борьбе с финансовыми мошенниками. Банковские учреждения уже предпринимают шаги для блокировки и возврата средств, проходящих через подобные счета.
