С 30 мая в России вводятся строгие ограничения на денежные переводы.
Эксперт Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, сообщила, что при упрощенной идентификации, которая не требует открытия банковского счета, клиенты смогут переводить максимум 100 тысяч рублей.
Если планируется перевести сумму, превышающую эту величину, придется открыть банковский счет и пройти полную идентификацию личности.
На текущий момент, до 30 мая, действует правило, позволяющее проводить переводы до 15 тысяч рублей без идентификации. Если сумма более 15 тысяч, требуется упрощенная идентификация, и до этого момента не было установленного лимита на перевод. По словам эксперта, отсутствие лимита ставило Россию в противоречие с международными нормами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
С 30 мая 2025 года в рамках законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег, вводятся новые ограничения. При упрощенной идентификации можно будет отправить не более 100 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте, включая электронные средства.
Упрощенная идентификация требует указания Ф.И.О. и данных паспорта, тогда как полная идентификация может включать такие детали, как место регистрации, фактический адрес проживания, информация о бенефициарах и цели перевода, как сообщает banki.ru.
